В Коминтерновском районном суде г. Воронежа рассматривается уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.195 УК РФ, в отношении директора ООО, которому инкриминируется совершение неправомерных действий при банкротстве предприятия, выразившихся в сокрытии имущества должника – юридического лица при наличии признаков банкротства, причинившее крупный ущерб.

Согласно версии следствия, подсудимый, являясь руководителем предприятия, владея сведениями о финансовом состоянии возглавляемого предприятия, в том числе о наличии признаков несостоятельности (банкротства), неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей и недостаточности денежных средств на счетах Общества для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в нарушении очередности, установленной ст.855 ГК РФ, сокрыл денежные средства в сумме 5 212 088 руб. 57 коп.